1.8 مليار دولار غرامة على شركات ملياردير صيني بسبب احتيال يتعلق بالألمنيوم

أمر قاضٍ أمريكي ست شركات مرتبطة بالملياردير الصيني ليو تشونغتيان بدفع مبلغ 1.83 مليار دولار كتعويض عن تمويه شحنات ألمنيوم لتجنب دفع هذا المبلغ تقريباً على شكل رسوم جمركية.

حُكم على شركة "بيرفكتوس ألمنيوم" (Perfectus Aluminium)، وإحدى وحداتها، بالإضافة إلى أربعة مستودعات في جنوب كاليفورنيا حيث تم تخزين الألمنيوم -وكلها تحت سيطرة ليو- يوم الاثنين، بعد أن أدانت هيئة محلفين في لوس أنجلوس العام الماضي الشركات بالتآمر والاحتيال، وتهم أخرى، وذلك بحسب بيان وزارة العدل.

كما حكم القاضي الأمريكي آر جاري كلاوسنر على الشركات بالخضوع للمراقبة لمدة خمس سنوات.

ووفقاً للبيان، قامت الشركات بإخفاء الألمنيوم على شكل منصات نقالة لتجنب دفع الرسوم، ثم صدّرته إلى الولايات المتحدة، حيث أدت المبيعات الوهمية المنسقة إلى تضخيم إيرادات الشركة (مقرها الصين) وخداع المستثمرين.

تم توجيه الاتهام إلى شركة "تشاينا تشونغوانغ هولدينغ" (China Zhongwang Holdings)، أكبر شركة لتصنيع الألمنيوم في آسيا، وليو، الرئيس السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة، في عام 2019، إلا أنهما لم يمثلا بعد أمام المحكمة الأمريكية لمواجهة الاتهامات، وفقاً للبيان.