"دويتشه بنك" يسوّي قضية غسل أموال بقيمة 7.1 مليون دولار
07:00 مساءً 21 يوليو 2022 حدثت فى 06:19 مساءً 21 يوليو 2022
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع
قام "دويتشه بنك" بتسوية تحقيق أجراه ممثلو الادعاء في فرانكفورت، حول ما إذا كان قد تأخر في الإبلاغ عن شكوكه بشأن عملية غسل أموال بقيمة 7.01 مليون يورو (7.1 مليون دولار).
أفاد بيان البنك أنه وافق على دفع المبلغ، وقبل إخطاراً بغرامة إدارية، في حين أكد ممثلو الادعاء في فرانكفورت على نتائج التحقيق التي خلصت إلى فشل الإبلاغ عن 701 حالة حول أنشطة مشبوهة.
أسهم ذراع الاستثمار في "دويتشه بنك" تتراجع بعد تحقيق أميركي بمزاعم الاستدامة
تأتي التسوية بعد أقل من ثلاثة أشهر من مداهمة مسؤولي إنفاذ القانون لمقر "دويتشه بنك" في فرانكفورت لمعرفة ما إذا كان البنك قد تأخر في الإبلاغ عن نشاط مشبوه في قضية قبل عدة سنوات، وفقاً لبلومبرغ آنذاك. سبق للبنك أن أجاز مدفوعات متعلقة بأسرة الرئيس السوري بشار الأسد رغم اقتصار دوره على كونه مصرفاً مراسلاً.
اقرأ المزيد: شركة استشارية تدعو للامتناع عن التصويت للإدارة في عمومية "دويتشه بنك"
داهمت الشرطة المقر الرئيس لـ"دويتشه بنك" ثانية في أواخر شهر مايو للتحقيق مع ذراعه الاستثماري "دي دبليو إس" (DWS) حول شبهة غسل الأموال. استقال الرئيس التنفيذي، أسوكا فوهرمان بعد وقت قصير من المداهمة.