دعوى أميركية ضد "بينانس" بسبب مزاعم بانتهاك قواعد التداول

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة اليوم الإثنين، دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في شيكاغو، ضد شركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings Ltd)، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، ورئيسها التنفيذي، تشانغ بينغ جاو، بسبب مزاعم بانتهاك قواعد التداول والمشتقات.

قالت لجنة الرقابة على المشتقات إن "بينانس" تنصلت من التزاماتها، من خلال عدم التسجيل بشكل صحيح لديها.

اقرأ أيضاً: "بينانس" توقف عمليات السحب والإيداع لعملائها في المملكة المتحدة

منذ عام 2021 على الأقل، كانت لجنة تداول السلع الآجلة تحقق بشأن ما إذا كانت "بينانس" قد فشلت في منع المقيمين في الولايات المتحدة من شراء وبيع مشتقات العملات المشفرة. تطلب قواعد اللجنة بشكل عام من المنصات، أن تقوم بالتسجيل لديها إذا سمحت للأميركيين بتداول هذه المنتجات.

اقرأ المزيد: "بينانس" تقرّ باحتفاظها بضمانات عملات مشفرة بطريقة خاطئة

تُعتبر لجنة الرقابة على المشتقات، واحدة من هيئات حكومية أميركية عديدة كانت تحقق في أنشطة "بينانس". وذكرت "بلومبرغ نيوز" أن دائرة الإيرادات الداخلية، وكذلك المدعين الفيدراليين، يقومون بفحص قاعدة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في "بينانس"، في حين، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتدقيق فيما إذا كانت البورصة قد دعمت تداول الأوراق المالية غير المسجلة.