سلطات مكافحة غسل الأموال تداهم مقار لأكبر شركة ناشئة في الهند

قامت وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية بتفتيش مقار شركة "بايجوس" (Byju's)، الشركة الناشئة الأكثر قيمة في البلاد، حسبما ذكرت الوكالة في منشور على "تويتر".

قالت الوكالة إن مسؤولي دائرة إنفاذ القانون، المكلفين بالتحقيق في قضايا غسل الأموال وانتهاكات النقد الأجنبي، داهموا مقار الشركة الناشئة في بنغالورو وصادروا وثائق وبيانات رقمية. وأضافت أن التحقيق يجري بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي.

الهند تفرض أحكام غسل الأموال على قطاع العملات المشفرة

أضافت الوكالة على "تويتر": "فتشت دائرة إنفاذ القانون ثلاثة مبانٍ في بنغالورو في قضية رافينداران بايجو وشركته "ثينك أند ليرن برايفت ليمتد" (Think & Learn Private Limited)، (منصة التعلم عبر الإنترنت) بموجب أحكام قانون إدارة النقد الأجنبي. ضُبط في أثناء التفتيش العديد من وثائق وبيانات رقمية تجرّم حائزها".

وقال متحدث باسم "بايجوس" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "التزمنا الشفافية المطلقة مع السلطات وقدمنا لها جميع المعلومات التي طلبوها. سنواصل العمل عن كثب مع السلطات لضمان حصولها على جميع المعلومات التي تحتاجها، ونحن على ثقة من أن هذه القضية ستجد طريقها إلى الحل في الوقت المناسب وبطريقة مرضية".