تهرب ضريبي
نيجيريا تتهم منصة "بينانس" للعملات المشفرة بالتهرب الضريبي
وجّهت نيجيريا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد شركة "بينانس" واثنين من المسؤولين التنفيذيين في منصة العملات المشفرة التي كانت قد احتجزتهما، حيث قالت الحكومة إن أحد التنفيذيين هرب من البلاد.أوضحت خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني اليوم الإثنين، إنها اتهمت "بينانس" بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.قالت الدائرة إنه تم تحديد هوية المسؤولَين التنفيذيين في "بينانس"، وهما تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، المحتجزين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ فبراير، كمتهمين في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
نيجيريا تفرض قيوداً صارمة على البنوك بعد رفع حظر العملات المشفرة
مُدعون أميركيون بقضية "بينانس" يحثون على قبول اتفاق الإقرار بالذنب
"بينانس" تخسر المتداولين في الهند لصالح بورصات محلية
إلزام مؤسس "بينانس" بالبقاء في الولايات المتحدة بأمر المحكمة
نيجيريا تفرض قيوداً صارمة على البنوك بعد رفع حظر العملات المشفرة
مُدعون أميركيون بقضية "بينانس" يحثون على قبول اتفاق الإقرار بالذنب
"بينانس" تخسر المتداولين في الهند لصالح بورصات محلية
إلزام مؤسس "بينانس" بالبقاء في الولايات المتحدة بأمر المحكمة
نيجيريا تفرض قيوداً صارمة على البنوك بعد رفع حظر العملات المشفرة
مُدعون أميركيون بقضية "بينانس" يحثون على قبول اتفاق الإقرار بالذنب
"بينانس" تخسر المتداولين في الهند لصالح بورصات محلية
إلزام مؤسس "بينانس" بالبقاء في الولايات المتحدة بأمر المحكمة
نيجيريا تفرض قيوداً صارمة على البنوك بعد رفع حظر العملات المشفرة
مُدعون أميركيون بقضية "بينانس" يحثون على قبول اتفاق الإقرار بالذنب
"بينانس" تخسر المتداولين في الهند لصالح بورصات محلية
إلزام مؤسس "بينانس" بالبقاء في الولايات المتحدة بأمر المحكمة
بعد حرب أوكرانيا..هل حان الوقت لمحاصرة الأموال السرية في الملاذات الآمنة؟
عندما كنتُ أحاول تتبّع الشبكة المتداخلة للشركات والأشخاص حول شركة المدفوعات الألمانية "وايرد كارد" (Wirecard AG)، قبل وبعد انهيارها في عملية احتيال تقدّر بمليارات اليورو عام 2020؛ أمضيتُ ساعات كثيرة، وأنفقتُ قدراً كبيراً من المال في البحث عن السجلات المؤسسية بعدد من الدول.هذا الجهد جعلني أكثر دراية من معظم الناس بشأن المعايير المتباينة لسجلات الملكية والبيانات الأخرى المُتبعة بعدد من الدول. فعلى سبيل المثال؛ يتسم السجل في سنغافورة بأنَّه شامل، لكنَّه مكلّف في الاستخدام. أما في الهند؛ فهو منخفض التكلفة، وغالباً ما يكون جيداً جداً، فيما تعد السجلات في لوكسمبورغ وألمانيا هزيلة نسبياً، لكنَّها مفيدة إلى حد ما. وفي المملكة المتحدة، يمكن الوصول إليها مجاناً وهي مفيدة جداً، لكنَّها تفتقد بانتظام إلى المعلومات المطلوبة أيضاً.اقرأ أيضاً: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعزز مكافحة غسيل الأموال في أوروبا؟بقلم: Paul J. Daviesاتش اس بي سي هولدينغز بي ال سي
659.30 GBp+0.64
![ثروات المليارديرات الروس تفتح المجال مجددا لمواجهة العالم السرّي للأموال - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/280x212/4-3/c050e31d-6c03-45c7-9219-acc83770d4b8.jpg)
اتش اس بي سي هولدينغز بي ال سي
659.30 GBp+0.64
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان