غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية

طائرة بوينغ 737 ماكس 9 في منشأة التصنيع التابعة لشركة "بوينغ" في رينتون بواشنطن، الولايات المتحدة - bloomberg

"بوينغ" تقر بالذنب لخرق اتفاق بشأن حوادث الطائرة "737 ماكس"

وافقت بوينغ على الإقرار بالذنب في التآمر الجنائي للاحتيال بعد أن قررت وزارة العدل الأميركية أن الشركة لم تلتزم بتسوية سابقة بشأن حوادث الطائرة 737 ماكس.

بوينغ كو

185.86 USD+1.38

إدراج موناكو وفنزويلا بالقائمة الرمادية بسبب الأموال غير المشروعة

أُدرجت فنزويلا وموناكو في "القائمة الرمادية" لمجموعة مراقبة دولية؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.وضعت مجموعة العمل المالية "فاتف" الدولتين ضمن هذه القائمة بعد مناقشة وتصويت خلال الجلسة العامة للمجموعة في سنغافورة، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة، مما يؤكد تقارير سابقة نشرتها "بلومبرغ" في هذا الصدد.يتطلب الأمر مراقبة أكثر صرامة للدول المدرجة في القائمة الرمادية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، وقد تتسبب هذه الخطوة في جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً بشأن ممارسة الأعمال التجارية في تلك الدول. أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة بالقائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً وإحصائياً في تدفقات رأس المال".يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة إلى فنزويلا التي تواجه متطلبات امتثال صارمة في القطاع المالي ومجالات أخرى بسبب العقوبات الأميركية.كذلك يسبق القرار انتخابات البلاد المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل، إذ يسعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي. بينما يتقدم المرشح المعارض إدموندو غونزاليس على الرئيس الاشتراكي الحالي بأكثر من 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي، لا يزال مادورو واثقاً من قدرته على الحصول على دعم كافٍ للفوز، ويُقال إنه لديه خطط احتياطية للبقاء في السلطة إذا لم يفز.موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموال28 يونيو 2024 13:28

زائران ينظران إلى مبانٍ سكنية في ميناء هيركليز بموناكو، بتاريخ 26 سبتمبر 2023 - المصدر: بلومبرغ

تركيا تغادر "القائمة الرمادية" بفضل مكافحة جرائم غسل الأموال

غادرت تركيا القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالية "فاتف"، وهي خطوة من المرجح أن تعزز جهود البلاد لجذب رأس المال الأجنبي.قالت المجموعة الواقع مقرها في باريس، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تعد مدرجة في قائمة الدول الخاضعة لزيادة المراقبة بعد تحسين آلياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت بلومبرغ نيوز في مايو أن الهيئة رصدت تقدماً كبيراً في محاولات البلاد للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة بعد زيارتها.كما خرجت جامايكا من "القائمة الرمادية" كذلك بفضل "التقدم الكبير" الذي حققته في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وذلك بعد إضافتها إلى القائمة في عام 2020.تركيا تشدد عقوبات الجرائم المالية قالت "فاتف" إن تركيا عالجت أوجه القصور من خلال "تطبيق عقوبات رادعة" على انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى "إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعمقاً في مجال غسيل الأموال"، من بين خطوات أخرى.وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، لبلومبرغ إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض في تركيا. واستطرد أن ارتفاع وتيرة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد، والاهتمام اللاحق بأصول الليرة التركية سيؤدي أيضاً إلى "تسريع عملية انخفاض التضخم".موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموالومنذ الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، تسعى تركيا جاهدة إلى إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية، وتقديم نفسها كوجهة استثمارية. ويمكن أن يساعد خروجها من "القائمة الرمادية" على جذب رأس المال إلى اقتصاد الدولة البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار.تأثير "القائمة الرمادية" على تركياوجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2021 أن الدولة أثناء وجودها في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً ومؤثراً من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال".الاتحاد الأوروبي يؤسس هيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابجاءت إضافة تركيا إلى قائمة "فاتف" الخاضعة لمراقبة متزايدة في أكتوبر 2021، وكان ذلك بسبب اكتشاف ثغرات في الإشراف على قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والتعاملات في الذهب، وتداولات الأحجار الكريمة، والعقارات.وتأسست مجموعة العمل المالية قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين، وهي منوطة بها وضع المعايير اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.28 يونيو 2024 09:39

العلم التركي يرفرف فوق إسطنبول، تركيا - المصدر: بلومبرغ

موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموال

تواجه موناكو، التي تحتضن أعلى كثافة من المليونيرات والمليارديرات في العالم، خطر الإدراج ضمن "القائمة الرمادية" الدولية في وقت أقربه الأسبوع المقبل؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.يُتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) في 28 يونيو الجاري عن تصنيف الإمارة كبلد يتطلب زيادة مراقبته لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال، وهو التاريخ الأخير من جلستها العامة في سنغافورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المسألة خاصة.وعلى الرغم من بعض التقدم في الأشهر الأخيرة، قال المطلعون إن هناك إخفاقات مهمة ما زالت قائمة منذ أن انتقد المفتشون الأوروبيون موناكو في أواخر 2022 بسبب فشلها في متابعة مكافحة غسل الأموال بفعالية. لم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد، وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الإدراج بالقائمة تُتخذ بناءً على توافق الآراء بين أعضاء "فاتف".ربما يؤثر هذا التصنيف سلباً على اقتصاد موناكو. أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً متزايداً في التدفقات الاستثمارية". يشكّل هذا خطراً على صناعة البنوك في موناكو؛ حيث بلغت قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية نحو 160 مليار يورو (172 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، أي نحو 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تُعد سوق العقارات في موناكو، وهي أصغر حجماً من حديقة سنترال بارك في نيويورك، الأغلى في العالم.موناكو: الوجه الآخر للرفاهية بين حكم راسخ وظلال فساد21 يونيو 2024 13:45

مبانٍ سكنية في موناكو - المصدر: بلومبرغ

"جيميناي" تدفع 50 مليون دولار لتسوية مزاعم احتيال في العملات المشفرة

14 يونيو 2024 21:34

موقع "جيميناي" لتداول "بتكوين" على شاشة حاسوب محمول - المصدر: بلومبرغ

بورصة السعودية تغرم 10 أشخاص 100 مليون ريال نصفها تتحملها مستثمرة

13 يونيو 2024 13:36

أشجار النخيل تصطف على طريق سريع بالقرب من ناطحات السحاب وهيئة السوق المالية ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض - بلومبرغ

إنفوغراف: خسائر العالم من الجرائم الإلكترونية تقفز 257% في 4 سنوات

06 يونيو 2024 05:23

خسائر العالم من الجرائم الإلكترونية منذ عام 2019 - المصدر: الشرق

اختراق بورصة عملات مشفرة يابانية وسرقة 301 مليون دولار

في واحدة قد تُعد من أكبر عمليات الاختراق لمنصة أصول رقمية، قالت بورصة العملات المشفرة اليابانية "دي إم إم بتكوين" (DMM Bitcoin) إنها اكتشفت "تسرباً غير مصرح به" لنحو 301 مليون دولار من محفظتها الرقمية.قالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن البورصة لا تزال تحقق في التدفق الخارجي، الذي يعادل 4,503 عملة "بتكوين". قُيّد عدد كبير من الخدمات، بما في ذلك عمليات سحب العملات المشفرة. وفي تغريدة، وصفت شركة أبحاث بلوكتشين "تشيناليسيس" (Chainalysis) الواقعة بأنها "اختراق"، ووصفت الأموال بأنها مسروقة.وقالت "تشيناليسيس" إن هذه الكمية تُعد سابع أكبر عملية اختراق للعملات المشفرة على الإطلاق. وتم توزيع الأموال "التي تم تسريبها" عبر 10 عناوين عملات مشفرة حتى الآن، وفقاً لشركة التحاليل الجنائية للعملات المشفرة "تي آر إم لابس" (TRM Labs).وقالت البورصة: "اتخذنا بالفعل إجراءات لمنع التسرب غير المصرح به، لكننا طبقنا أيضاً قيوداً على استخدام بعض الخدمات لضمان مزيد من الأمان. يرجى التأكد من أن جميع ودائع (بتكوين) الخاصة بالعملاء مضمونة بالكامل، إذ سنقوم بشراء المبلغ المعادل من (بتكوين) الذي تم تسريبه بدعم من شركات مجموعتنا".قبل حادث "دي إم إم"، تكبدت صناعة العملات المشفرة خسائر تزيد عن 473 مليون دولار بسبب الاختراقات والاحتيال منذ عام حتى الآن، منخفضاً 20% على أساس سنوي، وفقاً لمنصة مكافآت الأخطاء "إميونيفاي" (Immunefi).لم ترد "دي إم إم بتكوين" على الفور طلبات للحصول على تعليق إضافي.31 مايو 2024 18:12

شعار عملة بتكوين المشفرة بلون النيون في كشك لتبادل العملات المشفرة في وارسو، بولندا، يوم الخميس 14 مارس 2024. - المصدر: بلومبرغ

تركيا في طريقها للخروج من قائمة "مجموعة العمل المالي" الرمادية

من المقرر إزالة تركيا من "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة الرقابة المالية في وقت مبكر من الشهر المقبل، ما يمثل دفعة محتملة لأحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، بعد تحركاتها للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.أشارت الزيارة الميدانية التي قامت بها "مجموعة العمل المالي" المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس في وقت سابق من هذا الشهر، إلى حدوث تقدم كبير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المداولات خاصة. وقال الأشخاص إن هذا يعني أن تركيا يمكن أن تخرج من قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة في اليوم الأخير من الجلسة العامة للمجموعة في سنغافورة في 28 يونيو. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.تعزيز جهود جذب رأس المالمن شأن إزالة تركيا من القائمة أن يعزز جهود البلاد لجذب رؤوس الأموال إلى اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، والذي لا يعادله حجماً في المنطقة سوى اقتصاد السعودية، بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية التي دفعت المستثمرين إلى تجنب الأصول المقومة بالليرة.وبعد مرور حوالي عام على تبني تركيا لإجراءات اقتصادية أكثر تقليدية، وبعض الزيادات الأكثر جرأة في أسعار الفائدة في العالم، بدأ المستثمرون في العودة إلى البلاد.وقال إيمري بيكر، مدير أوروبا في "مجموعة أوراسيا" التي تتخذ في لندن مقراً إن "خطوة مجموعة العمل المالي وحدها لن تطلق العنان لتدفقات الأموال، ولكنها ستساعد جهود وزير المالية محمد شيمشك لإعادة السياسات الاقتصادية التقليدية، وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية".30 مايو 2024 11:29

علم تركيا معلق فوق بازار أراستا في إسطنبول، تركيا. - المصدر: بلومبرغ

الصين تدرس فرض غرامة قياسية على "PWC" بسبب تدقيق ملفات إيفرغراند

30 مايو 2024 08:02

مركز "برايس ووترهاوس كوبرز" في شنغهاي - المصدر: بلومبرغ

تابعونا

النشرة البريدية

تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

سجل الان

الأكثر قراءة

مصريون يؤجلون قرارات الشراء رغم تراجع الأسعار عقب خفض الجنيه

أسواق الأسهم الخليجية تحقق انتعاشة صيفية بعد تراجعها بالنصف الأول

هل تؤثر زيادة أسعار الوقود في مصر على معدلات التضخم؟

لماذا رفعت مصر أسعار الوقود حتى 15%؟

إنفوغراف: ما هي جوازات السفر العربية الأقوى؟