بدأ مدعون عامون أميركيون تحقيقاتهم حول أعمال "سيغنتشر بنك" مع العملاء من قطاع العملات المشفرة، وذلك قبل أن تضع الجهات ...
إغلاق "تشيب ميكسر" للتشفير لارتباطه بغسل 3 مليارات دولار
أغلقت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والألمانية "تشيب ميكسر" (ChipMixer)، وهي شركة لخدمات التشفير، بزعم أنها استخدمت لغسل مليارات الدولارات من ...
"سيغنتشر بنك" خضع لتحقيق جنائي غير معلن قبل انهياره
سيلفرغيت كابيتال كورب
USD
1.68
-18.05%
بريطانيا تشتبه بتحايل روس على "التدقيق" لغسل أموال منهوبة من أوكرانيا
تشتبه الحكومة البريطانية في استغلال مواطنين روس تساهل وكالة تسجيل الشركات في التدقيق بشأن محاولات غسل مكاسب الحرب التي استولوا ...
مؤسس "أبراج" الإماراتية عارف نقفي يخسر الطعن بنقله لسجن أميركي
خسر عارف نقفي، مؤسس مجموعة "أبراج" التي كانت في يومٍ ما أكبر صندوق للملكية الخاصة في الشرق الأوسط، محاولته للطعن ...
الهند تفرض أحكام غسل الأموال على قطاع العملات المشفرة
فرضت الهند أحكام غسل الأموال على قطاع العملات المشفرة، في أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.قالت ...
الدولار الأميركي مقابل الروبية الهندية
INR
82.67
+0.03%