غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية

محكمة أميركية تدين مطوراً عقارياً باحتيال ضريبي بـ1.3 مليار دولار

أُدين مطور عقاري بالاحتيال عبر الترويج لملاذات ضريبية بمبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، بعد عزل إحدى المحلّفات التي أوقفت المداولات، ...

ما هو "الغسل الأخضر" وكيف يمكن اكتشافه؟

يُعدُّ "الغسل الأخضر" وسيلة منتشرة بين الشركات لاستغلال مخاوف العامة بشأن التغيرات المناخية.إليك دليل يُمكّنك من اكتشافه:ما هو "الغسل الأخضر"؟بشكل ...

انبعاثات الكربون
يورو/ طن متري
81.94
-1.18%
روسيا تضغط للانضمام كمراقب إلى مجموعة أفريقية لمكافحة غسل الأموال

تضغط روسيا على دول شرق وجنوب أفريقيا، في محاولة للانضمام إلى مجموعة إقليمية لمكافحة غسل الأموال بصفة مراقب.يسعى الكرملين إلى ...

الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي
RUB
96.71
-0.24%
الإمارات تصادر 354 مليون دولار في إطار مكافحة غسل الأموال

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للخروج من القائمة الرمادية الخاضعة "للمتابعة المتزايدة"، التي أدرجتها عليها مجموعة العمل المالي "فاتف" ...

الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
AED
3.67
0.00%