غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية

أُدين مطور عقاري بالاحتيال عبر الترويج لملاذات ضريبية بمبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، بعد عزل إحدى المحلّفات التي أوقفت المداولات، ...

يُعدُّ "الغسل الأخضر" وسيلة منتشرة بين الشركات لاستغلال مخاوف العامة بشأن التغيرات المناخية.إليك دليل يُمكّنك من اكتشافه:ما هو "الغسل الأخضر"؟بشكل ...

تضغط روسيا على دول شرق وجنوب أفريقيا، في محاولة للانضمام إلى مجموعة إقليمية لمكافحة غسل الأموال بصفة مراقب.يسعى الكرملين إلى ...

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للخروج من القائمة الرمادية الخاضعة "للمتابعة المتزايدة"، التي أدرجتها عليها مجموعة العمل المالي "فاتف" ...