غسيل أموال

زوجان تربطهما قرابة برئيس أذربيجان يقودان لتفاصيل أكثر عن قضية الأموال القذرة

حين فتحت السلطات البريطانية تحقيقاً في ثروة عائلة أذربيجانية ذات صلات سياسية، كان أول ما أثار شكوكها، هو وجود عدد ...

هونغ كونغ تعتقل عصابة غسل أموال مشفرة بـ155 مليون دولار

ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على 4 مشتبهين بتشكيل عصابة لغسل أموال تبلغ 1.2 مليار دولار هونغ كونغ (155 مليون ...

بريطانيا تحقق مع مدققي حسابات شركة "غرينسل" وبنك "وايلاندز"

بدأ منظم التدقيق في بريطانيا تحقيقات حول مدققي حسابات شركة "غرينسل كابيتال" (Greensill Capital) وبنك "وايلاندز" (Wyelands Bank) التابع للمستثمر ...

غسيل الأموال.. إن كنت لا تعلم فلا يعني أنك لست شريكاً بالجريمة

بالنسبة لمصرفي محنك مثل جان مارك فورنري، فإن أقل ما يمكن قوله عن الطريقة التي حرّك بها الأموال عام 2014 ...