غسيل الأموال

من وراء شركة عملات مشفرة متهمة بتمكين قراصنة الفديات

شركة وساطة تداول العملات المشفرة التي تعتبرها إدارة بايدن عنصراً مفصلياً في فورة حديثة لبرنامج الفدية (رانسوم وير) هي شركة ...

الصين تتعهد بتضييق الخناق على صناديق الملكية الخاصة

صرّحت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين أنها تخطط لكبح جماح صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في البلاد، ووقف ...

على اليابان تكثيف إجراءات مكافحة غسيل الأموال

يتعين على اليابان بذل المزيد من الجهد للتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من أن الدولة أظهرت فهماً جيداً ...

بنك "دانسك" مثال حي على التكلفة طويلة الأجل لفضائح الحوكمة

بعد ثلاث سنوات من معرفة العالم للدور المركزي الذي لعبه بنك "دانسك" في واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال في ...

مكتب مكافحة جرائم احتيال بريطاني يكشف شبكة رشوة في أرض الكوبالت

أبلغ الادعاء العام البريطاني منذ حين السلطات السويسرية بعثوره على أدلة على أنشطة شبكة غسل أموال مزعومة تمتد من إفريقيا ...