احتيال

هكذا بدَّدت "مجموعة العقارات الألمانية" مليار دولار من أموال مستثمريها

عندما اقترحت "مجموعة العقارات الألمانية" برئاسة ابن أحد ضباط الجيش البريطاني، الألماني المولد، تحويل الأديرة القديمة والمواقع العسكرية التاريخية والقلاع ...

الاحتيال الأكبر.. شقيقان يستوليان على استثمارات "بتكوين" بـ 3.6 مليار دولار

اختفى شقيقان من جنوب أفريقيا، وبحوزتهما عدد من عملة "بتكوين" الرقمية، بقيمة تساوي نحو 3.6 مليار دولار، كانا قد ...

صناديق التحوط المنخرطة في ملحمة "اريو" تختار "فاردي" لتولي الإدارة

يخطط المستثمرون الأجانب الذين دعموا مشروعاً عقارياً هندياً -ويقولون الآن إنهم كانوا ضحايا لعملية احتيال بقيمة 1.5 مليار دولار- لتعيين ...

الدنمارك تُطالب مؤسس صندوق تحوُّط مُقيم في دبي بـ1.6 مليار دولار

اتهم الادعاء العام الدنماركي سانجاي شاه، الذي أسس صندوق تحوُّط في لندن متخصص بصفقات المتاجرة بالتوزيعات النقدية للأسهم (Cum-Ex) المثيرة ...