غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية

مركز 'برايس ووترهاوس كوبرز' في شنغهاي، الصين - المصدر: بلومبرغ

الصين تفرض غرامة قياسية على برايس ووترهاوس بسبب احتيال "إيفرغراند"

أوقفت الصين عمليات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) لمدة ستة أشهر وفرضت عليها غرامة قياسية بسبب إخفاقاتها في تدقيق مجموعة إيفرغراند الصينية.

تشاينا إيفرغراند غروب

المثلث الذهبي في لاوس يؤرق أجهزة الأمن شرقاً وغرباً

11 سبتمبر 2024 02:35

شيانغ سين تبدو في أدنى يسار الصورة قبالة منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة وبينهما نهر ميكونغ - bloomberg

جنوب أفريقيا تطمح لمغادرة القائمة الرمادية في أكتوبر 2025

10 سبتمبر 2024 19:11

العقارات التجارية والمباني السكنية والمكتبية وناطحات السحاب في الأفق ينظر إليها من على السطح في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. - المصدر: بلومبرغ

عمليات النصب والاحتيال في العملات المشفرة تصعد 45% خلال 2023

10 سبتمبر 2024 05:46

شعارات عدد من العملات المشفرة معروضة على شاشة ماكينة صراف آلي - المصدر: بلومبرغ

الإمارات تعلق أنشطة 32 مصفاة ذهب ضمن جهود مكافحة غسل الأموال

08 أغسطس 2024 12:18

سبائك من الذهب - بلومبرغ

"بوينغ" تقر بالذنب لخرق اتفاق بشأن حوادث الطائرة "737 ماكس"

08 يوليو 2024 17:19

طائرة بوينغ 737 ماكس 9 في منشأة التصنيع التابعة لشركة "بوينغ" في رينتون بواشنطن، الولايات المتحدة - bloomberg

بوينغ كو

160.14 USD-3.69

إدراج موناكو وفنزويلا بالقائمة الرمادية بسبب الأموال غير المشروعة

أُدرجت فنزويلا وموناكو في "القائمة الرمادية" لمجموعة مراقبة دولية؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.وضعت مجموعة العمل المالية "فاتف" الدولتين ضمن هذه القائمة بعد مناقشة وتصويت خلال الجلسة العامة للمجموعة في سنغافورة، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة، مما يؤكد تقارير سابقة نشرتها "بلومبرغ" في هذا الصدد.يتطلب الأمر مراقبة أكثر صرامة للدول المدرجة في القائمة الرمادية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، وقد تتسبب هذه الخطوة في جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً بشأن ممارسة الأعمال التجارية في تلك الدول. أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة بالقائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً وإحصائياً في تدفقات رأس المال".يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة إلى فنزويلا التي تواجه متطلبات امتثال صارمة في القطاع المالي ومجالات أخرى بسبب العقوبات الأميركية.كذلك يسبق القرار انتخابات البلاد المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل، إذ يسعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي. بينما يتقدم المرشح المعارض إدموندو غونزاليس على الرئيس الاشتراكي الحالي بأكثر من 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي، لا يزال مادورو واثقاً من قدرته على الحصول على دعم كافٍ للفوز، ويُقال إنه لديه خطط احتياطية للبقاء في السلطة إذا لم يفز.موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموال28 يونيو 2024 13:28

زائران ينظران إلى مبانٍ سكنية في ميناء هيركليز بموناكو، بتاريخ 26 سبتمبر 2023 - المصدر: بلومبرغ

تركيا تغادر "القائمة الرمادية" بفضل مكافحة جرائم غسل الأموال

غادرت تركيا القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالية "فاتف"، وهي خطوة من المرجح أن تعزز جهود البلاد لجذب رأس المال الأجنبي.قالت المجموعة الواقع مقرها في باريس، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تعد مدرجة في قائمة الدول الخاضعة لزيادة المراقبة بعد تحسين آلياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت بلومبرغ نيوز في مايو أن الهيئة رصدت تقدماً كبيراً في محاولات البلاد للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة بعد زيارتها.كما خرجت جامايكا من "القائمة الرمادية" كذلك بفضل "التقدم الكبير" الذي حققته في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وذلك بعد إضافتها إلى القائمة في عام 2020.تركيا تشدد عقوبات الجرائم المالية قالت "فاتف" إن تركيا عالجت أوجه القصور من خلال "تطبيق عقوبات رادعة" على انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى "إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعمقاً في مجال غسيل الأموال"، من بين خطوات أخرى.وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، لبلومبرغ إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض في تركيا. واستطرد أن ارتفاع وتيرة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد، والاهتمام اللاحق بأصول الليرة التركية سيؤدي أيضاً إلى "تسريع عملية انخفاض التضخم".موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموالومنذ الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، تسعى تركيا جاهدة إلى إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية، وتقديم نفسها كوجهة استثمارية. ويمكن أن يساعد خروجها من "القائمة الرمادية" على جذب رأس المال إلى اقتصاد الدولة البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار.تأثير "القائمة الرمادية" على تركياوجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2021 أن الدولة أثناء وجودها في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً ومؤثراً من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال".الاتحاد الأوروبي يؤسس هيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابجاءت إضافة تركيا إلى قائمة "فاتف" الخاضعة لمراقبة متزايدة في أكتوبر 2021، وكان ذلك بسبب اكتشاف ثغرات في الإشراف على قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والتعاملات في الذهب، وتداولات الأحجار الكريمة، والعقارات.وتأسست مجموعة العمل المالية قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين، وهي منوطة بها وضع المعايير اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.28 يونيو 2024 09:39

العلم التركي يرفرف فوق إسطنبول، تركيا - المصدر: بلومبرغ

موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموال

تواجه موناكو، التي تحتضن أعلى كثافة من المليونيرات والمليارديرات في العالم، خطر الإدراج ضمن "القائمة الرمادية" الدولية في وقت أقربه الأسبوع المقبل؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.يُتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) في 28 يونيو الجاري عن تصنيف الإمارة كبلد يتطلب زيادة مراقبته لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال، وهو التاريخ الأخير من جلستها العامة في سنغافورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المسألة خاصة.وعلى الرغم من بعض التقدم في الأشهر الأخيرة، قال المطلعون إن هناك إخفاقات مهمة ما زالت قائمة منذ أن انتقد المفتشون الأوروبيون موناكو في أواخر 2022 بسبب فشلها في متابعة مكافحة غسل الأموال بفعالية. لم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد، وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الإدراج بالقائمة تُتخذ بناءً على توافق الآراء بين أعضاء "فاتف".ربما يؤثر هذا التصنيف سلباً على اقتصاد موناكو. أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً متزايداً في التدفقات الاستثمارية". يشكّل هذا خطراً على صناعة البنوك في موناكو؛ حيث بلغت قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية نحو 160 مليار يورو (172 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، أي نحو 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تُعد سوق العقارات في موناكو، وهي أصغر حجماً من حديقة سنترال بارك في نيويورك، الأغلى في العالم.موناكو: الوجه الآخر للرفاهية بين حكم راسخ وظلال فساد21 يونيو 2024 13:45

مبانٍ سكنية في موناكو - المصدر: بلومبرغ

"جيميناي" تدفع 50 مليون دولار لتسوية مزاعم احتيال في العملات المشفرة

14 يونيو 2024 21:34

موقع "جيميناي" لتداول "بتكوين" على شاشة حاسوب محمول - المصدر: بلومبرغ

تابعونا

النشرة البريدية

تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

سجل الان

الأكثر قراءة

سعر الذهب يسجل أعلى مستوياته مع تسارع التضخم الأميركي

تمويل واستثمار

المقاطعة في مصر تنعش مشروب "سبيرو سباتس" والشركة تتوقع مضاعفة مبيعاتها 40 مرة

مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بما يصل إلى 30%

تكنولوجيا

"OpenAI" تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "o1" للمهام المعقدة

أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً جديداً قبل خفض الفائدة المرتقب